水务公司董事会年度工作报告

集团公司：

根据《公司法》、《企业国有资产法》和《董事会年度工作报告规定》等有关规定，现就供水公司2023年度董事会工作情况及2022年度工作计划报告如下：

一、董事会组织建设、制度建设及运转情况

（一）组织建设情况。

供水公司是由集团公司与地方政府共同出资组建的国有公益性有限责任公司，x月召开了供水公司一届股东会、董事会和监事会，选举产生了公司一届董事会、监事会组成人员，设立股东会、董事会、经理层。按照《公司法》和《供水公司章程》等相关规定，供水公司一届董事会、监事会任期已届满，经x年x月x日供水公司会议研究决定，推荐供水公司四届董事会董事，监事会监事。

（二）制度建设情况。

公司坚持以“三会一层”为抓手，逐步建立了“党总支核心领导、董事会战略决策、经营层执行落实、监事会依法监督”的公司治理机制，修订完善“三会一层”议事规则及议事清单，规范党总支、董事、监事、经营层的履职行为，切实提高董事会履职的专业性和有效性。制定了《“三重一大”决策事项清单》《重大决策事项实施细则（试行）》等相关制度，并修订完善《公司章程》，建立健全公司《董事会管理制度》《董事会专门委员会议事规则》等17项议事规则。建立董事信息沟通机制，定期报送公司财务、运营情况等分析报告。深入了解和准确掌握公司基本情况、运营状况和重点项目实施情况等，及时发现存在的问题和风险，为公司发展提供参考、建议和支持，促进科学决策。

（三）董事会运转情况。

供水公司在党委的坚强领导、董事会的正确决策和监事会严格监督下，一是认真贯彻落实《公司法》和公司章程规定，依法依规依程序组织召开董事会2次，审议通过涉及组织机构调整、重大项目投资等6项议案，确保董事会的工作效率，加强经营层管理，保证董事会决议贯彻执行，突出实效，引领公司战略发展。二是为保证公司供水安全生产工作稳步推进，对《公司安全生产管理制度》作了深入讨论并对安全管理委员会小组工作做了调整，确保安全生产工作落实到个人，为公司平稳运营提供了保驾护航的作用。三是公司领导班子对关系到企业全局性、方向性、战略性的重大问题，严格按照决策程序、决策方式和相关议事规则，通过党总支会、董事会、总经理办公会等，在充分发扬民主，充分调查论证的基础上进行集体决策；对涉及职工群众切实利益的重大问题决策，都做到了提交职代会讨论通过或征求工会意见；对研究确定的重大问题按照周密部署、统筹安排、责任明确的原则，抓好落实。并安排专人负责推进“三重一大”决策与运行监管系统的建设与运行，按集团公司要求的时间节点、任务要求，按时保质完成系统搭建与各项运行工作。

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